Zgodnie z art. 58 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady  Europejskiego (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, państwa członkowskie zapewniają – zgodnie z niniejszym artykułem i z art. 59–61 – możliwość pociągania podmiotów zobowiązanych do odpowiedzialności z tytułu naruszeń przepisów krajowych transponujących niniejszą dyrektywę. Wszelkie wynikające stąd kary lub środki muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Oprócz oczywiście sankcji karnych, stosownie do powyższego jeden z katalogów kar administracyjnych został określony w art. 149 ust. 1 projektu ustawy z dnia 15 stycznia 2017 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i przewiduje jawną publikację informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych informacji o instytucji obowiązanej oraz zakresie naruszenia przepisów ustawy przez tę instytucję, nakaz zaprzestania podejmowania przez instytucję obowiązaną określonych czynności, cofnięcie koncesji lub zezwolenia albo wykreślenie z rejestru działalności regulowanej, zakaz pełnienia obowiązków na stanowisku kierowniczym osoby odpowiedzialnej za naruszenie przez instytucję obowiązaną przepisów ustawy,  przez okres nie dłuższy niż rok oraz karę pieniężną.